Themen: Wirtschaft/Finanzen
Regionen: Schweiz, Zürich/Winterthur, International, Westasien
Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat die Habib Bank mit Sitz in Zürich mit 20 Millionen Dirham, umgerechnet rund 4,5 Millionen Franken, gebüsst. Begründet wurde die Sanktion mit wiederholten Mängeln im System zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, illegalen Organisationen und Sanktionsverstössen. Der Leiter für Compliance und Geldwäschereimeldungen erhielt zusätzlich eine persönliche Strafe von 300'000 Dirham, knapp 70'000 Franken. Die Bank und ihr Verwaltungsratspräsident Andreas Länzlinger wollten keine Stellung nehmen. Laut einer Auskunftsperson sitzt ein grosser Teil der Risikofunktion nicht mehr am Zürcher Stammhaus, sondern in Dubai; in Zürich bleibe nur ein kleines Compliance-Team. Der Vorfall gilt angesichts der pakistanischen Eigentümerfamilie und des umfangreichen Geschäfts der Bank in der Golfregion als besonders heikel. Genannt werden Immobilien-, Infrastruktur-, Kommerz- und Hypothekarkredite.
